我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提醒
1、本次股東大會沒有增加、否定和修改提案的現象；
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經通過決定。
二、會議召開情況
1、舉辦時長：
（1）現場會議舉辦時長：2023年9月27日（星期三）14:30。
（2）網上投票時長：
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2023年9月27日早上9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為：2023年9月27日9:15至15:00階段的任意時間。
2、舉辦地址：福建泉州市鯉城區人民群眾大道93號三木商務大廈17層公司會議室；
3、舉辦方法：當場網絡投票及網上投票相結合的；
4、召集人：企業第十屆股東會；
5、節目主持人：林昱老總；
6、此次會議的召開程序符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
三、大會參加狀況
公司股東出席的整體情況：
根據參加現場會議及網上投票股東8人，意味著股權142,095,659股，占上市企業總股份的30.5241％。
在其中：參與現場會議公司股東0人；根據網上投票股東8人，意味著股權142,095,659股，占上市企業總股份的30.5241％。
中小投資者出席的整體情況：
利用網上投票的中小投資者5人，意味著股權138,900股，占公司股權數量0.0298％。
公司部分執行董事、監事及高管人員出席了會議。福建省天衡協同（福州市）法律事務所林暉、許丹新律師參加本次股東大會開展印證，并提交法律服務合同。
四、提議提案決議和表決狀況
本次股東大會以記名投票表決方式對以下幾點展開了決議從而形成有關決定：
提案1.00 《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》
總決議狀況：
允許142,033,059股，占列席會議所有股東所持股份的99.9559％；抵制62,600股，占列席會議所有股東所持股份的0.0441％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許76,300股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的54.9316％；抵制62,600股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的45.0684％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。
表決結果：允許股票數做到列席會議公司股東所持有股份數量的二分之一之上，一致通過。
提案2.00 《關于修改公司章程的議案》
總決議狀況：
允許142,033,059股，占列席會議所有股東所持股份的99.9559％；抵制62,600股，占列席會議所有股東所持股份的0.0441％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許76,300股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的54.9316％；抵制62,600股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的45.0684％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。
表決結果：允許股票數做到列席會議公司股東所持有股份總量的三分之二以上，一致通過。
五、侓師開具的法律意見
福建省天衡協同（福州市）法律事務所林暉、許丹新律師為本次股東大會出具了法律服務合同。律師認為：福建三木集團有限責任公司2023年第五次股東大會決議的集結、舉辦程序流程符合有關法律、法規及行政規章及其《公司章程》的相關規定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格真實有效，此次會議的表決流程和表決結果真實有效。
六、備查簿文檔
1、股東會議決議；
2、法律服務合同。
特此公告。
福建三木集團有限責任公司
股東會
2023年9月28日
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