本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、回購股份的基本情況
永興特種材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月27日和2023年9月15日分別召開了第六屆董事會第三次會議和2023年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于以集中競價方式回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價的方式回購公司已發行的人民幣普通股（A股）股票，回購股份的資金總額不低于人民幣30,000萬元（含）且不超過人民幣50,000萬元（含），回購價格不超過人民幣80.00元/股（含）。具體內容詳見公司于2023年8月29日、2023年9月21日刊登在巨潮資訊網上的《關于以集中競價方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2023-038號）、《關于以集中競價方式回購公司股份的回購報告書》（公告編號：2023-045號）。
二、2023年半年度權益分派實施情況
公司2023年半年度權益分派方案為：以公司現有總股本539,101,540股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利10.00元(含稅)，共計派發現金紅利539,101,540.00元，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。權益分派預案公告后至實施前，公司總股本若因新增股份上市、股權激勵授予行權、可轉債轉股、股份回購等原因而發生變化的，將按照分配比例不變的原則調整分配總額。
公司2023年半年度權益分派股權登記日為：2023年9月26日，除權除息日為：2023年9月27日。具體內容詳見公司于2023年9月21日刊登在巨潮資訊網上的《2023年半年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-046號）。
三、本次回購股份價格上限調整情況
根據公司《關于以集中競價方式回購公司股份的回購報告書》的約定，若公司在回購期內實施資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利、股票拆細、縮股、配股等事宜，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定對回購股份價格區間做相應調整。
公司本次對回購股份價格上限進行調整，自2023年9月27日起生效。具體計算過程如下：調整后的回購股份價格上限=調整前的回購股份價格上限-每股現金紅利=80.00元/股-1.00元/股=79.00元/股。
若以回購金額上限人民幣50,000萬元（含）、調整后的回購價格上限人民幣79.00元/股測算，預計回購股份數量約為632.91萬股，約占公司目前總股本的1.17%；若以回購金額下限人民幣30,000萬元（含）、調整后的回購價格上限79.00元/股測算，預計回購股份數量約為379.75萬股，約占公司目前總股本的0.70%。具體回購股份數量以回購完成時實際回購的股份數量為準。
四、其他說明
除上述調整外，公司回購股份的其他事項均無變化。公司后續將根據市場情況在回購期限內實施本次回購計劃，并將在回購期間根據相關法律、法規和規范性文件的規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
永興特種材料科技股份有限公司
董事會
2023年9月27日
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