本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中銀國際證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次會議于2023年9月25日以通訊表決方式召開，會議通知于2023年9月15日以電子郵件方式發出。本次會議應參與表決董事13名，實際參與表決董事13名。本次董事會會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《中銀國際證券股份有限公司章程》的規定。本次會議審議并通過以下議案：
一、審議通過《關于擬舉辦“中銀證券·上海交大教育幫扶專題培訓班”的議案》
表決結果：同意【13】票；反對【0】票；棄權【0】票。
同意公司向上海交通大學教育發展基金會捐款，用于公司結對幫扶縣的師資培訓。
二、審議通過《關于審議〈中銀證券聲譽風險管理辦法（2023年版）〉的議案》
表決結果：同意【13】票；反對【0】票；棄權【0】票。
同意《中銀證券聲譽風險管理辦法（2023年版）》。
特此公告。
中銀國際證券股份有限公司董事會
2023年9月25日
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