本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
近日樂山巨星農牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到了公司董事曾小平先生、董事肖麗容女士、董事周密先生的辭職報告，曾小平先生、董事肖麗容女士、董事周密先生將不再擔任公司董事職務，其辭職后將不再擔任公司任何職務。根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，曾小平先生、肖麗容女士以及周密先生辭職的書面報告自送達公司董事會并經股東大會審議選舉新任董事時生效。
曾小平先生、肖麗容女士以及周密先生在任職期間勤勉盡責、恪盡職守，為公司經營發展做出卓越貢獻，對此，公司董事會對三位董事表示衷心感謝！
為保證公司董事會規范運作，保障公司治理質量，公司于2023年9月25日召開第四屆董事會第九會議審議通過了《關于補選公司第四屆董事會董事的議案》，同意選舉蘇寧先生、唐光平先生、任建明先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司2023年第三次臨時股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。在股東大會審議通過之前，曾小平先生、肖麗容女士以及周密先生將繼續履行公司董事職務。
獨立董事對本次補選事項發表了同意的獨立意見，該事項尚需提交公司股東大會審議。
蘇寧先生、唐光平先生、任建明先生簡歷請見附件。
特此公告。
樂山巨星農牧股份有限公司董事會
2023年9月26日
附件：
樂山巨星農牧股份有限公司非獨立董事候選人簡歷
蘇寧：男，1969年出生，中國籍，無永久境外居住權，博士學歷。曾任西南大學動物科學系（榮昌校區）實驗中心主任及副教授、四川巨星飼料科技有限公司總經理、四川巨星企業集團有限公司技術總監?，F任四川省飼料工業協會副會長、四川巨星企業集團有限公司董事、巨星農牧有限公司董事及副總經理、重慶巨星農牧有限公司執行董事、云南巨星農牧有限公司執行董事兼總經理。截至目前，蘇寧未直接持有公司股份，其通過四川巨星企業集團有限公司間接持有公司股份7,474,912股；除上述情況外，其與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、 規范性文件等要求的任職資格。
唐光平：男，1973年出生，中國籍，無永久境外居住權，四川大學MBA，長江商學院EMBA，碩士研究生學歷，高級注冊采購培訓師。曾任四川巨星企業集團有限公司董事及采購中心總經理、巨星農牧有限公司董事。現任巨星農牧有限公司董事及副總經理。截至目前，唐光平未直接持有公司股份，其通過四川巨星企業集團有限公司間接持有公司股份4,656,028股；除上述情況外，其與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、 規范性文件等要求的任職資格。
任建明：男，1970年出生，中國籍，無永久境外居住權，四川農業大學獸醫專業，本科學歷，高級獸醫師。曾任樂山市五通橋畜牧局疫控中心副主任、樂山長益畜牧科技公司技術總監、巨星農牧股份有限公司獸醫技術總監?，F任巨星農牧有限公司副總經理、豬業事業部總經理。截至目前，任建明未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、 規范性文件等要求的任職資格。
證券代碼：603477 證券簡稱：巨星農牧 公告編號：2023-072
債券代碼：113648 債券簡稱：巨星轉債
樂山巨星農牧股份有限公司
關于修訂公司章程的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據《證券法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規則》（2023年8月修訂）等相關法律法規以及市場監督管理部門相關規定，經樂山巨星農牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議審議，對公司章程部分條款進行修訂，具體修訂內容對照如下：
除上述條款外，其他條款未發生變更。
此事項尚需提交公司股東大會審議。
修訂后的《樂山巨星農牧股份有限公司章程》全文將于同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
樂山巨星農牧股份有限公司董事會
2023年9月26日
證券代碼：603477 證券簡稱：巨星農牧 公告編號：2023-074
債券代碼：113648 債券簡稱：巨星轉債
樂山巨星農牧股份有限公司
關于召開2023年
第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年10月11日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2023年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年10月11日 15點00分
召開地點：四川省成都市高新區名都路166號嘉煜金融科技中心1棟27樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年10月11日
至2023年10月11日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上各項議案已于2023年9月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒體披露。
2、 特別決議議案：2
3、 對中小投資者單獨計票的議案：2
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
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1、法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照（事業單位法人證書）復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照（事業單位法人證書）復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡到公司登記。
2、個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡到公司登記。
（二）登記時間：2023年10月9日上午9:30-11:30；下午14:30-16:30。
?。ㄈ┑怯浀攸c：四川省成都市高新區名都路166號嘉煜金融科技中心1棟27樓會議室。
六、 其他事項
（一）會議聯系方式
聯系地址：四川省成都市高新區名都路166號嘉煜金融科技中心1棟27樓會議室；
郵政編碼：610041；
聯系電話：028-60119627；
傳真：028-60119627；
聯系人：公司董事會辦公室。
?。ǘ┍敬维F場會議預計會期半天,出席會議者食宿、交通費用自理。
特此公告。
樂山巨星農牧股份有限公司董事會
2023年9月26日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
樂山巨星農牧股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年10月11日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：603477 證券簡稱：巨星農牧 公告編號：2023-073
債券代碼：113648 債券簡稱：巨星轉債
樂山巨星農牧股份有限公司
第四屆監事會第五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、會議召開情況
樂山巨星農牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第五次會議通知于2023年9月22日分別以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，會議于2023年9月25日以現場結合通訊的方式召開。
會議由公司監事會主席謝勤女士召集并主持，應到監事3人，實到監事3人。 會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。
二、會議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過了《關于補選公司第四屆監事會監事的議案》
經審核，公司監事會選舉岳良泉先生、向竟源先生為公司非職工監事，選舉陳麗青女士為公司職工代表監事，任期自公司2023年第三次臨時股東大會審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿之日止。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告（公告編號：2023-069、2023-070）。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案需提交公司股東大會進行審議。
特此公告。
樂山巨星農牧股份有限公司監事會
2023年9月26日
證券代碼：603477 證券簡稱：巨星農牧 公告編號：2023-069
債券代碼：113648 債券簡稱：巨星轉債
樂山巨星農牧股份有限公司
關于補選職工代表監事的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
近日樂山巨星農牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會收到了公司職工代表監事徐紅女士的辭職報告，公司職工代表監事徐紅女士將不再擔任職工代表監事職務，徐紅女士辭職的書面報告自股東大會審議選舉新任監事時生效。徐紅女士在任職期間勤勉盡責、恪盡職守，為公司經營發展做出卓越貢獻，對此，公司監事會對徐紅女士表示衷心感謝！
根據《公司法》《公司章程》等有關規定，公司于2023年9月25日在公司會議室召開職工代表大會，本次職工代表大會的召開符合有關規定，合法有效。經與會職工代表認真審議、民主選舉，一致同意推選陳麗青女士擔任公司第四屆監事會職工代表監事，任期自公司2023年第三次臨時股東大會審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿之日止。在股東大會審議通過之前，徐紅女士將繼續履行監事職務。
陳麗青女士簡歷請見附件。
特此公告。
樂山巨星農牧股份有限公司監事會
2023年9月26日
附件：
樂山巨星農牧股份有限公司職工代表監事候選人簡歷
陳麗青：女，1972出生，中國籍，無永久境外居住權，大專學歷，會計師。曾任樂山巨星生物科技有限公司財務部會計科長、樂山市巨星科技有限公司財務經理、樂山巨星生物科技有限公司財務經理、眉山市彭山永祥飼料有限責任公司兼丹棱巨星禽業有限責任公司財務經理?，F任巨星農牧有限公司財務經理。截至目前，陳麗青未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、 規范性文件等要求的任職資格。
證券代碼：603477 證券簡稱：巨星農牧 公告編號：2023-070
債券代碼：113648 債券簡稱：巨星轉債
樂山巨星農牧股份有限公司
關于公司監事辭職
暨補選非職工監事的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
近日樂山巨星農牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會收到了公司監事會主席謝勤女士、監事龔亞梅女士的辭職報告，謝勤女士、龔亞梅女士將不再擔任公司監事職務。根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，謝勤女士、龔亞梅女士辭職的書面報告自股東大會審議選舉新任監事時生效。
謝勤女士、龔亞梅女士在任職期間勤勉盡責、恪盡職守，為公司經營發展做出卓越貢獻，對此，公司監事會對兩位監事表示衷心感謝！
為保證公司監事會規范運作，保障公司治理質量，公司于2023年9月25日召開第四屆監事會第五會議審議通過了《關于補選公司第四屆監事會監事的議案》，同意選舉岳良泉先生、向竟源先生為公司第四屆監事會非職工監事候選人，任期自公司2023年第三次臨時股東大會審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿之日止。在股東大會審議通過之前，謝勤女士、龔亞梅女士將繼續履行監事職務。
岳良泉先生、向竟源先生簡歷請見附件。
特此公告。
樂山巨星農牧股份有限公司監事會
2023年9月26日
附件：
樂山巨星農牧股份有限公司非職工監事候選人簡歷
岳良泉：男，1967年出生，中國籍，無永久境外居住權，四川農業大學動物營養學碩士，中國人民大學MBA，碩士研究生學歷。曾任四川巨星企業集團有限公司技術總監及副總裁、四川巨星飼料科技有限公司總經理、四川省飼料工業協會副會長?，F任四川巨星企業集團有限公司董事、巨星農牧有限公司董事及資深副總經理。截至目前，岳良泉未直接持有公司股份，其通過四川巨星企業集團有限公司間接持有公司股份22,424,736股；除上述情況外，其與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、 規范性文件等要求的任職資格。
向竟源：男，1994年出生，中國籍，無永久境外居住權，工學學士，本科學歷，西南財經大學EMBA在讀，電氣工程師。現任四川巨星企業集團有限公司監事、巨星農牧有限公司監事會主席、生產總監。截至目前，向竟源未直接持有公司股份，其通過四川巨星企業集團有限公司間接持有公司股份3,737,456股；除上述情況外，其與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、 規范性文件等要求的任職資格。
證券代碼：603477 證券簡稱：巨星農牧 公告編號：2023-071
債券代碼：113648 債券簡稱：巨星轉債
樂山巨星農牧股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、會議召開情況
樂山巨星農牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議 通知于2023年9月22日分別以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，會議于 2023年9月25日以現場結合通訊的方式召開。會議由公司董事長段利鋒先生召集并主持，應到董事9人，實到董事9人。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。
二、會議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過了《關于補選公司第四屆董事會董事的議案》
經審核，公司董事會選舉蘇寧先生、唐光平先生、任建明先生為公司非獨立董事，任期自公司2023年第三次臨時股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告（公告編號：2023-068）。
本議案已由公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（二）審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告（公告編號：2023-072）。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（三）審議通過了《關于修訂〈獨立董事工作細則〉的議案》
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《樂山巨星農牧股份有限公司獨立董事工作細則（2023年9月修訂）》。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（四）審議通過了《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》
公司擬于2023年10月11日15點00分召開公司2023年第三次臨時股東大會。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告（公告編號：2023-074）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
樂山巨星農牧股份有限公司董事會
2023年9月26日
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