本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到財務總監潘超女士的書面辭職報告，潘超女士因個人原因辭去公司財務總監職務，辭去上述職務后潘超女士將不在上市公司任職，潘超女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。經核實，潘超女士未持有公司股份。董事會對潘超女士任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝!
根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、公司《章程》等有關規定，公司于 2023 年9月25日召開第十一屆董事會第三次會議，會議采取通訊表決的方式，應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，以全票同意的表決結果審議通過了《關于聘任財務總監的議案》。經公司總經理提名，董事會提名委員會討論通過，董事會同意聘任豐奕曉女士為財務總監（簡歷附后），任期自本次董事會決議通過之日起至公司第十一屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事已對聘任財務總監事項發表了同意的獨立意見，董事會提名委員會以及審計委員會就聘任財務總監事項發表了同意的專項意見。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二三年九月二十六日
附件：財務總監簡歷
豐奕曉：女，漢族，中國國籍，1988年10月出生。本科學歷，管理學學士學位，國際注冊內部審計師、注冊稅務師、審計師職稱。最近五年擔任百大集團股份有限公司審計部部長。曾任伽藍（集團）股份有限公司審計經理、流程優化經理，西子聯合控股有限公司內控經理等職務。豐奕曉女士未持有公司股票。
豐奕曉女士與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在其他關聯關系，不存在《公司法》、上海證券交易所《股票上市規則》和公司《章程》中規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形。
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