本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年9月25日
(二)股東大會召開的地點：湖北省武漢市洪山區神墩一路愷德中心3號樓 1101
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長周梁輝先生主持，會議的召開、表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所股票上市規則》及公司《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人（董事周梁輝、帥曲、獨立董事王晉勇現場出席；董事金朝陽、韓丹丹，獨立董事車磊、張萱線上參與本次會議）；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事會主席黃侃明先生、監事蔣安娣女士因工作原因未能出席本次股東大會；
3、董事會秘書帥曲先生出席了本次會議；公司財務總監金峰先生、副總經理聞彩兵先生列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司注冊地址變更并相應修改公司章程的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：湖北英達律師事務所
律師：宋浩、張詩璐
2、律師見證結論意見：
公司2023年第二次臨時股東大會的召集與召開、參加會議人員與召集人資格、表決程序與表決結果等相關事宜符合《公司法》《股東大會規則》《公司章程》及有關法律法規規定，本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
湖北華嶸控股股份有限公司
董事會
2023年9月26日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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