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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年9月20日

　　(二) 股東大會召開的地點：公司二樓會議室（寧波市海曙區西河街158號）

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　1. 本次會議采用現場投票與網絡投票結合的方式召開及表決的，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　2. 本次會議召集人：董事會。

　　3. 本次現場會議主持人：邵松長董事長。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，其中董事丁敏、董事韋斌、獨立董事何彬、獨立董事王振宙因工作原因未能出席本次股東大會；

　　2、 公司在任監事5人，出席2人，其中監事會主席方澤亮、監事張淑敏、監事王蘇珍因工作原因未能出席本次股東大會；

　　3、 公司董事會秘書現場出席，公司其他高級管理人員列席了現場會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：關于聘任公司2023年度審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　1. 上述第1項議案《關于修訂〈公司章程〉的議案》為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代理人所持有表決權股份總數的三分之二以上的票數通過。

　　2. 上述第2項議案《關于聘任公司2023年度審計機構的議案》：同意聘任浙江中會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，并授權董事會按照市場水平及公司實際情況確定其2023年度審計報酬。

　　該議案已獲得出席會議股東或股東代理人所持有表決權股份總數的二分之一以上的票數通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：浙江和義觀達律師事務所

　　律師：林群超、夏嫣然

　　2、 律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團股份有限公司董事會

　　2023年9月20日

　　證券代碼：600830 證券簡稱：香溢融通 公告編號：臨時2023-042

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　關于獲得政府補助的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 截至本公告披露日，香溢融通控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）及控股子公司累計獲得政府補助合計373.70萬元。

　　● 對當期損益的影響：上述累計收到的補助金額均與收益相關，直接計入當期損益。

　　一、 獲得補助的基本情況

　?。ㄒ唬?獲得補助概況

　　自2023年1月1日至本公告披露日，公司及公司控股子公司上海香溢典當有限公司累計收到政府補助資金合計373.70萬元，均系與收益相關的補助，占公司2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為41.97%。

　　（二） 具體補助情況

　　單位：元

　　二、 補助的類型及對上市公司的影響

　　根據《企業會計準則第 16 號一政府補助》的有關規定，上述累計收到的政府補助373.70萬元均與收益相關，直接計入當期損益。上述補助對公司2023年度利潤將產生一定影響，具體影響金額及相關會計處理仍須以審計機構年度審計確認后的結果為準，請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團股份有限公司董事會

　　2023年9月20日

　　證券代碼：600830 證券簡稱：香溢融通 公告編號：臨時2023-044

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　關于召開2023年半年度業績

　　說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 會議召開時間：2023年9月26日（星期二）下午15:00-16:00

　　● 會議召開方式：網絡文字互動

　　● 網絡互動地址：登錄全景網“投資者關系互動平臺”（https://ir.p5w.net）或者直接進入公司路演廳（https://ir.p5w.net/c/600830.shtml）。

　　● 問題征集方式：投資者可于 2023 年 9月25日（星期一）17:00前，將需要了解的相關問題通過電子郵件[email protected]或掃描二維碼進入問題征集專題頁面的形式預先發送至公司董事會秘書辦公室。公司將在業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行統一回答。

　　一、 說明會類型

　　香溢融通控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）于2023年8月31日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日報》上披露了2023年半年度報告及摘要。為便于投資者更加深入全面地了解公司經營情況，加強與投資者的交流，公司將舉辦網上業績說明會，通過網絡文字互動的形式，在信息披露允許的范圍內就投資者關心的問題進行回答。

　　二、 說明會召開的時間和方式

　　會議召開時間：2023年9月26日（星期二）15:00-16:00

　　會議召開方式：網絡文字互動

　　網絡互動地址：登錄全景網“投資者關系互動平臺”（https://ir.p5w.net）或者直接進入公司路演廳（https://ir.p5w.net/c/600830.shtml）。

　　三、 說明會出席人員

　　出席本次說明會的人員有：公司董事長邵松長先生；董事、常務副總經理（主持工作）胡秋華先生；獨立董事王振宙先生；財務總監盛獻智先生；董事會秘書錢菁女士（如有特殊情況，參與人員會有調整）。

　　四、 投資者參加方式

　　1. 為更好地對接中小投資者，公司將提前向廣大投資者征集相關問題。投資者可于2023年9月25日（星期一）17:00前，將需要了解的相關問題通過以下形式預先發送，公司將在本次業績說明會上就投資者普遍關注的問題進行統一回答：

　?。?）以電子郵件的形式預先發送至公司董事會秘書辦公室（郵箱：[email protected]）；

　　（2）登錄https://ir.p5w.net/zj/ 或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面，輸入公司代碼，登錄后提問。

　?。▎栴}征集專題頁面二維碼）

　　2. 投資者可于2023年9月26日下午15:00-16:00登錄全景網“投資者關系互動平臺”（https://ir.p5w.net）或者直接進入公司路演廳（https://ir.p5w.net/c/600830.shtml），在線參與本次業績說明會，公司將及時回復投資者的提問。

　　五、 聯系人及咨詢辦法

　　聯系部門：公司董事會秘書辦公室

　　聯系電話：0574-87315310

　　聯系郵箱：[email protected]

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團股份有限公司董事會

　　2023年9月20日