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我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海思科藥業集團有限公司（下稱“企業”）第五屆董事會第二次會議（下稱“大會”）于2023年9月20日以通訊表決形式舉辦。會議報告于2023年9月15日以發傳真或電子郵件方法送到。例會應參加執行董事7人，以通訊表決方法參加執行董事7人。會議由董事長王俊民老先生集結并主持。此次會議工作的通知、舉辦以及參與決議董事人數均符合有關法律、政策法規、規則及《公司章程》的相關規定。全體董事通過決議，以投票選舉方法已通過如下所示決定：

一、審議通過了《關于為全資子公司借款提供擔保的議案》

表決結果：7票允許、0票放棄、0票反對。

董事會同意企業為控股子公司四川海思科制藥有限公司（下稱“四川海思科”）各自在杭州農村商業銀行股份有限公司自由貿易區分行（下稱“成都農商行”）、工商銀行有限責任公司成都沙河分行（下稱“工商銀行清河分行”）申請貸款業務流程提供連帶責任保證擔保，擔保范圍為成都農商行與四川海思科《借款合同》項下所享有的所有債務，包含借款本金、貸款利息（涉及利滾利和逾期利息）、及其各項費用、合同違約金、賠償費和債務人為推進主債權和抵押權而出現的一切費用；工商銀行清河分行與四川海思科簽署的《借款合同》項下所享有的所有債務，包含主債權本錢、貸款利息、利滾利、 逾期利息、合同違約金、損害賠償金、借款人(四川海思科)需向工商銀行清河分行收取的別的賬款和債務人為推進主債權和抵押權而出現的一切費用。

股東會覺得被擔保方為公司全資子公司，公司對其經營及經營情況具有很強的監控和管理水平，企業提供融資擔保公司風險處在控制范圍，不存在損害公司及整體股東利益的情形，允許四川海思科未提供質押擔保。

二、備查簿文檔

經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。

特此公告。

海思科藥業集團有限公司股東會

2023年9月21日

證券代碼：002653 股票簡稱：海思科 公示序號：2023-118

海思科藥業集團有限公司

對于為控股子公司貸款給予

擔保公示

我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、簡述

海思科藥業集團有限公司（下稱“企業”）于2023年9月20日舉辦第五屆董事會第二次會議審議通過了《關于為全資子公司借款提供擔保的議案》，允許企業為控股子公司四川海思科制藥有限公司（下稱“四川海思科”）各自在杭州農村商業銀行股份有限公司自由貿易區分行（下稱“成都農商行”）申請辦理流動資金借款壹億元整，貸款期限3年借款業務，提供連帶責任保證擔保；在工商銀行有限責任公司成都沙河分行（下稱“工商銀行清河分行”）申請辦理流動資金借款伍仟萬元整，貸款期限1年借款業務，提供連帶責任保證擔保。依據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作（2023 年修訂）》的相關規定，上述事項不用提交公司股東大會審議。此次《保證合同》簽署日期為董事會審議通過的時候起一個月內，簽定地點為四川省成都市。

二、被擔保人基本概況

公司名字：四川海思科制藥有限公司

1、成立日期：2003年09月29日；

2、申請注冊地址：成都市溫江區兩岸技術產業開發設計園非常有路136號；

3、法人代表：竇贏；

4、注冊資金：壹拾叁億人民幣整；

5、業務范圍：許可經營項目：獸藥生產；藥物進出口貿易；藥品委托生產；藥品零售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證件為標準）一般項目：醫學臨床研究和試驗發展；專用型有機化學商品銷售（沒有危化品）；進出口業務；技術進出口；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）；

6、公司股權結構：公司持有四川海思科100%的股份；

7、經營情況：

企業：萬余元

8、經核實，四川海思科并不屬于失信執行人。

三、貸款擔保主要內容

1、公司全資子公司四川海思科擬與成都農商行簽署《借款合同》，借款本金rmb壹億元整，企業為此筆貸款提供連帶責任保證擔保，擔保期限為《借款合同》項下債務履行的期限屆滿之日起三年，擔保范圍為成都農商行與四川海思科簽署的《借款合同》項下所享有的所有債務，包含借款本金、貸款利息（涉及利滾利和逾期利息）、及其各項費用、合同違約金、賠償費、借款人（四川海思科）需向成都農商行收取的別的賬款和債務人為推進主債權和抵押權而出現的一切費用。實際擔保條款以企業與成都農商行簽署的《保證合同》為標準。

2、公司全資子公司四川海思科擬與工商銀行清河分行簽署《借款合同》，借款本金rmb伍仟萬元整，企業為此筆貸款提供連帶責任保證擔保，擔保期限為《借款合同》項下的貸款屆滿之之日起三年；工商銀行清河分行依據合同約定之承諾公布貸款提早到期，則擔保期限為貸款提早到期還款日之之日起三年。擔保范圍為工商銀行清河分行與四川海思科簽署的《借款合同》項下所享有的所有債務，包含主債權本錢、貸款利息、利滾利、 逾期利息、合同違約金、損害賠償金、借款人(四川海思科)需向工商銀行清河分行收取的別的賬款和債務人為推進主債權和抵押權而出現的一切費用。實際擔保條款以企業與工商銀行清河分行簽署的《保證合同》為標準。

四、股東會建議

董事會同意企業為控股子公司四川海思科先后在成都農商行、工商銀行清河分行申請貸款業務流程提供連帶責任保證擔保，擔保范圍為成都農商行與四川海思科《借款合同》項下所享有的所有債務，包含借款本金、貸款利息（涉及利滾利和逾期利息）、及其各項費用、合同違約金、賠償費和債務人為推進主債權和抵押權而出現的一切費用；工商銀行清河分行與四川海思科簽署的《借款合同》項下所享有的所有債務，包含主債權本錢、貸款利息、利滾利、 逾期利息、合同違約金、損害賠償金、借款人(四川海思科)需向工商銀行清河分行收取的別的賬款和債務人為推進主債權和抵押權而出現的一切費用。

股東會覺得被擔保方為公司全資子公司，公司對其經營及經營情況具有很強的監控和管理水平，企業提供融資擔保公司風險處在控制范圍，不存在損害公司及整體股東利益的情形，允許四川海思科未提供質押擔保。

五、總計對外開放質押/貸款擔保數量和貸款逾期擔保總數

截至本公告日，公司及子公司對外開放質押及貸款擔保金額達25,278萬余元（含此次），公司及子公司無貸款逾期擔保事項。公司提供的擔保事項均是企業合并報表范圍里的擔保事項，詳見下表：

六、別的

董事會受權經營管理層在相關額度范圍之內意味著本公司申請相關的事宜，簽定相關合同書、文檔并及時向股東會報告。

七、備查簿文檔

1、第五屆董事會第二次會議決議；

2、公司擬分別向成都農商行、工商銀行清河分行簽訂的擔保合同。

特此公告。

海思科藥業集團有限公司股東會

2023年9月21日