我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開的現象
（一）會議召集人：董事會
（二）會議時間：
1、現場會議舉辦時長：2023年9月20日（星期三）在下午14:30。
2、網上投票時長：2023年9月20日。
在其中：
（1）利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2023年9月20日早上9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。
（2）根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為：2023年9月20日早上9:15至中午15:00階段的任意時間。
（三）現場會議舉辦地址：廣東省珠海市唐家灣鎮金泰官塘樂通工業園區我們公司一樓會議室。
（四）召開方法：本次股東大會采取現場網絡投票與網上投票相結合的。企業通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東提供網絡方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。公司股東只能選當場投票和網上投票中一種表決方式，同一投票權發生反復決議以第一次網絡投票結果為準。
（五）本次股東大會的除權日：2023年9月14日
（六）參加本次股東大會對象：
1、截止到2023年9月14日在下午15:00時收盤時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東。以上我們公司公司股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。
2、本董事、監事和高級管理人員。
3、我們公司聘用的見證侓師。
（七）節目主持人：董事長、首席總裁周宇斌先生
二、大會的參加狀況
1、公司股東出席會議的整體情況
參與現場會議或參加網上投票股東（含公司股東委托代理人）共1人，意味著股權51,999,959股，占公司總股份的26.0000%。（有關股權比例按四舍五入保留小數點后四位數計算，各分項目總和可能和總計項之間有尾差）
在其中：
（1）參與現場會議股東（含公司股東委托代理人）共1人，意味著股權51,999,959股，占公司總股份的26.0000%。
（2）依據深圳證券信息有限公司在此次會議網上投票完成后發放給企業的網上投票統計數據，參與網上投票股東（含公司股東委托代理人）共0人，意味著股權0股，占公司總股份的0.0000%。
參與投票的中小投資者狀況：本次股東大會參與投票的中小投資者及股東委托意味著總共0人（在其中參加現場投票的0人，參與網上投票的0人），意味著股權0股，占公司總股份的0.0000%。
2、我們公司一部分執行董事、一部分公司監事、一部分高管人員以現場方法參加此次大會，企業聘用的見證侓師出席了本次會議。
三、提議決議和表決狀況
本次股東大會無否定提議的現象，無修改提議的現象。
交流會以現場記名投票決議和互聯網投票選舉相結合的舉辦：
1、審議通過了《關于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結果：
允許51,999,959股，允許股票數占參會有投票權股權總量的100.0000%；
抵制0股，抵制股票數占參會有投票權股權總量的0.0000%；
放棄0股，放棄股票數占參會有投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小投資者的表決狀況：允許0股，占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.0000%；抵制0股，占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.0000%。
2、審議通過了《關于公司為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》
表決結果：
允許51,999,959股，允許股票數占參會有投票權股權總量的100.0000%；
抵制0股，抵制股票數占參會有投票權股權總量的0.0000%；
放棄0股，放棄股票數占參會有投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小投資者的表決狀況：允許0股，占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.0000%；抵制0股，占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.0000%。
此項提案為特別決議，已經獲得出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）的是投票權股權三分之二以上根據。
3、審議通過了《關于申請政府轉貸平臺資金的議案》
表決結果：
允許51,999,959股，允許股票數占參會有投票權股權總量的100.0000%；
抵制0股，抵制股票數占參會有投票權股權總量的0.0000%；
放棄0股，放棄股票數占參會有投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小投資者的表決狀況：允許0股，占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.0000%；抵制0股，占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有投票權股權總量的0.0000%。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：上海市精城申衡法律事務所
2、侓師名字：楊愛東、王春杰
3、總結性建議：珠海樂通化工股份有限公司2023年第二次股東大會決議的集結、舉辦程序流程、召集人資質、出席會議的工作人員資質、股東會的表決程序流程均符合法律、政策法規和貴公司章程的規定，表決結果真實有效。
五、備查簿文檔
1、珠海樂通化工股份有限公司2023年第二次股東大會決議決定。
2、上海市精城申衡法律事務所有關珠海樂通化工股份有限公司2023年第二次股東大會決議法律服務合同。
特此公告。
珠海樂通化工股份有限公司股東會
2023年9月21日
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