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我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、慶豐液體智控有限責任公司（下稱“企業”）此次回購注銷2022年限制性股票激勵計劃已授于但還沒有解除限售的限制性股票總數總計52,920股，占回購注銷前公司總股本的0.0119%，涉及到激勵對象3人。

2、經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核后，公司本次一部分員工持股計劃銷戶事項已經在2023年9月19日辦理完成。

3、銷戶結束后，公司股權數量由445,806,998股調整為445,754,078股。

一、企業2022年限制性股票激勵計劃已履行程序流程

1、2022年5月5日，公司召開第四屆董事會第二十九次臨時會議，審議通過了《關于〈永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，公司部分執行董事作為本次激勵計劃的激勵對象已對于該提案回避表決，公司獨立董事對此次股票期權激勵計劃的有關提案發布了同意的獨立意見。

2、2022年5月5日，公司召開第四屆職工監事第二十五次臨時會議，審議通過了《關于〈永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關于核實〈永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，職工監事對激勵計劃名冊展開了審批。

3、2022年5月9日到2022年5月19日，企業對本次擬授于限制性股票的激勵對象名冊在公司內部展開了公示公告。在公示期間，公司監事會沒有收到與激勵計劃擬激勵對象相關的一切質疑。2022年5月20日，企業公布了《監事會關于2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

4、2022年5月23日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于〈永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，并且于同一天公布了《永和智控關于2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況自查報告》。

5、2022年7月1日，公司召開第四屆董事會第三十二次臨時會議和第四屆職工監事第二十七次臨時會議，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單、授予數量及授予價格的議案》、《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》。由于企業已經在2022年6月1日實施完畢2021年度權益分派計劃方案，且4名激勵對象積極放棄認購員工持股計劃市場份額，允許企業2022年限制性股票激勵計劃的激勵對象總數由60人調整至56人，授于數量由1,610億港元調整至1,601.60億港元，授予價格由5.57元/股調整至3.98元/股；允許以2022年7月1日為授予日，以3.98元/股授予價格（調整）向56名激勵對象授于1,601.60億港元（調整）員工持股計劃。公司部分執行董事做為激勵對象，對以上提案回避表決。公司獨立董事對2022年限制性股票激勵計劃的有關調整及授于事宜發布了獨立意見，公司監事會對此次限制性股票激勵計劃的激勵對象成員名單展開了審批并發表了審查意見。

6、2022年7月15日，企業2022年限制性股票激勵計劃授于的限制性股票發售。

7、2023年3月2日，公司召開第五屆董事會第二次臨時會議和第五屆職工監事第二次臨時會議，審議通過了《關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司決定對2名辭職激勵對象已獲授但還沒有開啟的限制性股票1.68億港元開展回購注銷。

8、2023年6月16日，公司召開第五屆董事會第五次臨時會議與第五屆職工監事第五次臨時會議，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃授予數量和授予價格的議案》、《關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》、《關于公司2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。由于企業已經在2023年6月1日實施完畢2022本年度權益分派計劃方案，允許企業2022年限制性股票激勵計劃的授于數量由1,601.60億港元調整至2,242.24億港元，授予價格由3.98元/股調整至2.84元/股。由于3名激勵對象辭職不再合乎激勵條件，允許企業對3名辭職激勵對象已獲授但還沒有開啟的限制性股票5.292億港元開展回購注銷。由于企業2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售標準早已造就，企業將按規定為本次合乎解除限售要求的53名激勵對象全部的1,118.474億港元員工持股計劃，申請辦理第一個解除限售期解除限售相關的事宜。公司部分執行董事做為激勵對象，對以上提案回避表決。公司獨立董事就上述事項發布了同意的獨立意見，職工監事發布了有關核查意見。

二、此次回購注銷限制性股票的狀況

（一）回購注銷緣故

依據《永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》”）的相關規定：激勵對象因離職、公司辭退員工而辭職，在現象發生之時，股東會能決定對激勵對象已獲授但還沒有解除限售的限制性股票不可解除限售，由企業按授予價格回購注銷。企業2022年限制性股票激勵計劃中3位激勵對象因辭職不再合乎激勵條件，由企業開展回購注銷。

（二）回購注銷總數

此次回購注銷的并未開啟的限制性股票為3位激勵對象于2022年7月1日獲授企業2022年員工持股計劃總共52,920股，占2022年限制性股票激勵計劃授于的限制性股票總量的0.2360%，占公司當前總股本0.0119%。

（三）回購價格

依據《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》“第十一章 約束性股票回購注銷標準”的相關介紹，激勵對象獲授的限制性股票進行股份登記后，若公司產生資本公積轉增股本、配送股票紅利、股份拆細、配資或縮股、分紅派息等事宜，企業需要對回購價格、復購總數作出調整。

企業分別在2022年6月1日、2023年6月1日實施完畢2021年度權益分派策略和2022本年度權益分派計劃方案。調整，3名辭職激勵對象獲授的限制性股票以2.84元/股開展回購注銷。

（四）復購自有資金

企業就本次員工持股計劃復購事宜收取的復購合同款為150,444.00元，所有為公司發展自籌資金。

三、此次約束性股票回購注銷的完成狀況

企業已經將員工持股計劃回購款150,444.00元付款至以上已離職的激勵對象個人帳戶中，并且經過中審亞太會計事務所（特殊普通合伙）開展檢審，出具了（中審亞太驗字（2023）000061號）《驗資報告》。公司已經向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申辦以上限制性股票的回購注銷事項，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核后，以上回購注銷事項已經在2023年9月19日進行申請辦理。

四、此次回購注銷后公司組織結構的變動登記表

此次回購注銷結束后，公司股權數量由445,806,998股調整為445,754,078股。此次公司股權結構的變化情況如下所示:

五、此次回購注銷部份員工持股計劃對公司的影響

此次回購注銷結束后，不會造成企業控股股東及實際控制人產生變化，企業股份遍布仍具有企業上市條件。此次3名激勵對象約束性股票回購注銷事宜不會對公司的經營效益造成實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊還將繼續用心履行法定職責，為股東創造財富。

六、后面事宜分配

此次員工持股計劃銷戶完成后，公司將根據相關法律法規的規定，申請辦理工商變更登記及辦理備案等相關事宜，并且在法定程序履行完畢后及時披露。

特此公告。

慶豐液體智控有限責任公司

股東會

2023年9月19日