我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會無否定提議的現象；
2、本次股東大會未涉及變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和參加狀況
湖北省五方光電有限責任公司（下稱“企業”）2023年第二次股東大會決議于2023年9月18日舉辦，此次會議采取現場決議與網上投票相結合的舉辦。在其中，現場會議于2023年9月18日在下午14:30在湖北省荊州市深圳大道55號企業會議室召開；利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為2023年9月18日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的具體時間為2023年9月18日9:15-15:00階段的任意時間。
出席本次會議股東及股東委托代理人共12名，代表有投票權股權數121,106,294股，占公司總有投票權股權總量的41.2657%。在其中，參加現場會議股東及股東委托代理人共6名，代表有投票權股權數106,744,250股，占公司總有投票權股權總量的36.3720%；參與網上投票股東共6名，代表有投票權股權數14,362,044股，占公司總有投票權股權總量的4.8937%。出席本次會議的中小股東共4名，代表有投票權股權數54,740股，占公司總有投票權股權總量的0.0187%。
本次股東大會由董事會集結，老總廖彬斌先生組織，公司部分執行董事、公司監事、高管人員及印證侓師參加或出席了大會。此次會議的集結、舉行和決議程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
二、提案決議表決狀況
本次股東大會以現場決議和網上投票相結合的方式決議，決議通過以下提案：
1、審議通過了《關于終止首次公開發行股票募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》
表決結果：允許121,056,454股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9588%；抵制49,840股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0412%；放棄0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小股東表決結果：允許4,900股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的8.9514%；抵制49,840股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的91.0486%；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。
三、律師見證狀況
北京德恒（深圳市）律師事務所的唐永世侓師、鄧舒怡侓師參加了企業本次股東大會，進行了現場印證并提交法律服務合同，覺得：公司本次大會的集結、舉辦程序流程、當場出席本次會議的人員以及此次會議的召集人的主體資格、此次會議的提案及其決議程序流程、表決結果均達到《公司法》《證券法》《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定，此次會議根據的決議真實有效。
四、備查簿文檔
1、企業2023年第二次股東大會決議決定；
2、北京德恒（深圳市）法律事務所有關湖北省五方光電有限責任公司2023年第二次股東大會決議的法律意見。
特此公告。
湖北省五方光電有限責任公司
股東會
2023年9月19日
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現侵權問題，請發送郵箱：[email protected]。
風險提示：數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數字化報（數字化商業報告）是國內數字經濟創新門戶網站，以數字技術創新發展為中心，融合數字經濟和實體經濟發展，聚焦制造業、服務業、農業等產業數字化轉型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數字領域資訊。數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務；
Copyright ? 2013-2023 數字化報（數字化報商業報告）
數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網（杭州）信息科技有限公司 版權所有