本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、2023年第二次臨時股東大會召開情況
?。?）會議召開的時間：
?、佻F場會議召開時間：2023年9月15日下午15:00開始
?、诰W絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統網絡投票時間：2023年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間：2023年9月15日上午9:15至下午15:00。
?。?）會議召開地點：甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層多媒體會議室
（3）會議召開方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式
?。?）股東大會的召集人：蘭州莊園牧場股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會
（5）會議主持人：董事長姚革顯先生
?。?）本次會議的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
2、2023年第二次臨時股東大會出席情況
出席2023年第二次臨時股東大會的股東及股東代表合計4名，擁有及代表的股份數為108,346,965股，占公司股份總數的55.4093%。
通過現場表決出席會議的股東及股東代表共計2名，擁有及代表的股份數為39,520,600股，占公司股份總數的20.2111%。其中A股股東及股東代表2名，代表A股股份39,520,600股，占公司A股有表決權股份總數的20.2452%，占公司股份總數的20.2111%。
通過網絡投票出席會議的A股股東共計2名，擁有及代表的股份為68,826,365股，占公司A股有表決權股份總數的35.2576%，占公司股份總數的35.1982%。
公司董事、部分監事、高級管理人員以現場及通訊方式出席本次股東大會，上海中聯（蘭州）律師事務所、股東代表、監事代表擔任點票人和監票員。
二、提案審議表決情況
本次臨時股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式審議以下提案：
1、關于變更首次公開發行A股募集資金用途的議案
表決結果：108,346,965股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占出席會議有表決權股份總數的100.0000%。其中：A股股東同意108,346,965股,占出席會議A股股東有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議A股股東有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議A股股東有表決權股份總數的0.0000%。
A股中小投資者表決結果：同意7,323,200股，占出席會議中小投資者所持A股有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者所持A股有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持A股有表決權股份總數的0.0000%。
該議案屬于普通決議案，已經出席會議有表決權股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。
2、關于增加公司經營范圍并修訂《公司章程》的議案
表決結果：108,346,965股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占出席會議有表決權股份總數的100.0000%。其中：A股股東同意108,346,965股,占出席會議A股股東有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議A股股東有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議A股股東有表決權股份總數的0.0000%。
A股中小投資者表決結果：同意7,323,200股，占出席會議中小投資者所持A股有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者所持A股有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持A股有表決權股份總數的0.0000%。
該議案屬于特別決議案，已經出席會議有表決權股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。
三、律師出具的法律意見
上海中聯（蘭州）律師事務所田哲元律師、孟婷玉律師出席了本次臨時股東大會，進行了現場見證并出具法律意見書，認為：公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規則》等有關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2023年第二次臨時股東大會會議決議
2、《上海中聯（蘭州）律師事務所關于蘭州莊園牧場股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的見證法律意見書》
特此公告。
蘭州莊園牧場股份有限公司董事會
2023年9月16日
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