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我司及監事會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、境外投資簡述

1、境外投資的相關情況

協鑫電力能源科技發展有限公司（下稱“企業”）與上海道禾源信私募基金管理有限責任公司（下稱“道禾源信”）、上海寶山國有資本產業發展規劃有限責任公司（下稱“寶山區產業鏈”）、上海寶山國有資本管理方法（集團公司）有限責任公司（下稱“寶山區項目投資”）、上海吳淞口文旅投資（集團公司）有限責任公司（下稱“吳淞口項目投資”）、上海寶山大學科技園發展有限公司（下稱“寶山區發展趨勢”）、中崇投資集團有限公司（下稱“中崇項目投資”）合作投資上海寶山源信科技創新私募基金合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“寶山區源信”或“合伙制企業”），合伙制企業經營規模金額為200,200萬余元，在其中，公司為一個新的有限合伙以自籌資金認繳出資rmb20,000萬余元，占合伙制企業出資額的9.99%。多方已經在近日簽定《上海寶山源信科創私募投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙協議》（下稱“股東協議”）。寶山區源信已經完成工商變更登記，目前還沒有在中國證券投資中基協辦理備案。

寶山區源信設定雙執行事務合伙人，各自為道禾源信及寶山區產業鏈。道禾源信系中國證券投資中基協登記的私募基金管理人，因而本次交易組成與專業投資機構的合作投資。

2、境外投資的審批流程

依據《深圳證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》《公司章程》等相關規定，此次項目投資事宜歸屬于公司管理人員管理決策管理權限，不用提交公司股東會及股東大會審議。

3、依據《深圳證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》有關規定，此次境外投資事宜不構成關聯方交易。

4、依據《上市公司重大資產重組管理辦法（2023修訂）》，此次境外投資事宜不構成《上市公司重大資產重組管理辦法（2023修訂）》所規定的資產重組。

二、合作者基本概況

（一）普通合伙一/執行事務合伙人一

1、名字：上海道禾源信私募基金管理有限責任公司

2、種類：有限公司（自然人投資或控投）

3、成立年限：2021-11-18

4、注冊資金：1,000萬人民幣

5、統一社會信用代碼：91310000MA7D70F05N

6、公司注冊地址：上海市徐匯區龍愛路27號2003室

7、法人代表：徐曉

8、業務范圍：一般項目：私募股權投資基金管理方法、股權投資公司管理和服務（需在中國證券投資中基協進行登記后才可從業生產經營）。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）

9、登記狀況：道禾源信已經在中國證券投資中基協登記在私募基金管理人，備案編碼為P1073087。

10、股東情況：

控股股東為普通合伙人楊德紅先生。

11、關聯性或其他利益表明：

道禾源信與公司及公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性或權益分配，未以直接和間接方式持有公司股份。道禾源信與其它合作伙伴不會有一致行動關聯。

12、經查看，截止到本公告公布日，道禾源信并不是失信執行人。

（二）普通合伙二/執行事務合伙人二

1、名字：上海寶山國有資本產業發展規劃有限責任公司

2、種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業）

3、成立年限：2018-09-14

4、注冊資金：538,216.9萬人民幣

5、統一社會信用代碼：91310113MA1GN06M76

6、公司注冊地址：上海市寶山區雙城路803弄11號1602A-3016室

7、法人代表：吳文濤

8、業務范圍：受權范圍之內國有資產處置經營；投資管理；資本管理；企業經營管理；投資咨詢；項目實施；自有房屋租賃；倉儲租賃；商務服務；企業管理服務；展覽會務；物業管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

9、股東情況：上海寶山國有資本管理方法（集團公司）有限責任公司擁有寶山區產業鏈100%的股權。

10、關聯性或其他利益表明：

寶山區產業和公司及公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性或權益分配，未以直接和間接方式持有公司股份。

11、經查看，截止到本公告公布日，寶山區產業鏈并不是失信執行人。

（三）有限合伙一

1、名字：上海寶山國有資本管理方法（集團公司）有限責任公司

2、種類：有限公司（國有獨資公司）

3、創立日期：2022-09-09

4、注冊資金：530,000萬人民幣

5、統一社會信用代碼：91310113MABYF50C18

6、公司注冊地址：上海市寶山區牡丹江路1325號3層A-888室

7、法人代表：陸洪興

8、業務范圍：一般項目：資本管理；以自籌資金從業融資活動；自籌資金項目投資的財產管理和服務；企業經營管理；房屋租賃；商務信息咨詢（沒有批準類商務信息咨詢）；企業管理服務；大會及展覽策劃；物業管理服務。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）

9、股東情況：

上海市寶山區國有資產經營管委會（上海市寶山區集體資產監督管理委員會）擁有寶山區項目投資100%的股權。

10、關聯性或其他利益表明：

寶山區投資和公司及公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性或權益分配，未以直接和間接方式持有公司股份。

11、經查看，截止到本公告公布日，寶山區項目投資并不是失信執行人。

（四）有限合伙二

1、名字：上海吳淞口文旅投資（集團公司）有限責任公司

2、種類：有限公司（國有獨資公司）

3、創立日期：2018-01-12

4、注冊資金：50,000萬人民幣

5、統一社會信用代碼：91310113MA1GM9NB4N

6、公司注冊地址：上海市寶山區化為路251號910室

7、法人代表：朱國鋒

8、業務范圍：一般項目：資本管理；企業管理服務；市政設施管理；工程管理服務；規劃建設管理方法；以自籌資金從業融資活動；物業管理服務；自籌資金項目投資的財產管理和服務；園林工程工程施工；城市綠化管理；生態公園管理方法；海港分貨；海港貨品貨物搬運主題活動；旅游開發項目策劃咨詢；酒店管理服務；商務信息咨詢（沒有批準類商務信息咨詢）；大會及展覽策劃；企業經營管理；非定居房產租賃；文學創作；數字產品制做服務項目（沒有出版）；數字文化創意具體內容業務系統；數字創意商品展覽展示服務；機構文化藝術交流主題活動；營銷策劃；游玩景區經營管理；露營基地服務項目；生態公園、旅游景區中小型設備休閑活動；文化藝術場館管理服務項目；體育賽事策劃；體育場地設施運營（沒有高危險因素體育競賽）；體育運動中介服務項目；商業中心管理和服務；品牌營銷；停車場服務；集中型電動車充電站。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）許可經營項目：房地產開發經營；建筑工程監理；建筑工程施工；建筑工程設計；海港運營；旅游業務；廣播電視節目制做運營；演出經紀；演藝場地運營；網絡文化經營；電影發行；視聽節目服務數據服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）

9、股東情況：

上海市寶山區國有資產經營管委會（上海市寶山區集體資產監督管理委員會）擁有吳淞口項目投資100%的股權。

10、關聯性或其他利益表明：

吳淞口投資和公司及公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性或權益分配，未以直接和間接方式持有公司股份。

11、經查看，截止到本公告公布日，吳淞口項目投資并不是失信執行人。

（五）有限合伙三

1、名字：中崇投資集團有限公司

2、種類：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業）

3、創立日期：2012-02-23

4、注冊資金：300,000萬人民幣

5、統一社會信用代碼：913102305904382636

6、公司注冊地址：上海市崇明縣宏海道路4288號8棟樓

7、法人代表：仇瑜峰

8、業務范圍：投資咨詢，企業管理服務，資本管理、資詢，商務服務，從業貨品和技術的外貿業務，金屬復合材料、建筑裝飾材料、礦產（除專門要求）銷售業務，煤碳運營（獲得許可證書件后才可從業生產經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

9、股東情況：

上海市盛玄建材有限公司擁有中崇項目投資100%的股權。

10、關聯性或其他利益表明：

中崇投資和公司及公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性或權益分配，未以直接和間接方式持有公司股份。

11、經查看，截止到本公告公布日，中崇項目投資并不是失信執行人。

（六）有限合伙四

1、名字：上海寶山大學科技園發展有限公司

2、種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業）

3、創立日期：2021-02-20

4、注冊資金：30,000萬人民幣

5、統一社會信用代碼：91310113MA1GPWQG3W

6、公司注冊地址：上海市寶山區上大路668號1幢5層A區1168室

7、法人代表：朱景宏

8、業務范圍：一般項目：技術服務、科研開發、專利技術轉讓、推廣應用、行業交流、技術咨詢；高新科技具體指導；企業經營管理；園區管理服務項目；物業管理服務；大會及展覽策劃；停車場服務。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）

9、股東情況：

上海市寶山區國有資產經營管委會（上海市寶山區集體資產監督管理委員會）擁有寶山區發展趨勢100%的股權。

10、關聯性或其他利益表明：

寶山區發展和公司及公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性或權益分配，未以直接和間接方式持有公司股份。

11、經查看，截止到本公告公布日，寶山區發展趨勢并不是失信執行人。

三、投資合伙企業的相關情況

1、基金名稱：上海寶山源信科創私募基金合伙制企業（有限合伙企業）

2、出資額：200,200萬人民幣

3、組織結構：合伙企業

4、創立日期：2023-01-13

5、統一社會信用代碼：91310000MAC71CC93G

6、公司注冊地址：上海市寶山區牡丹江路1325號3層A-3038S室

7、執行事務合伙人：上海道禾源信私募基金管理有限責任公司、上海寶山國有資本產業發展規劃有限責任公司

8、業務范圍：一般項目：以私募投資基金從業股權投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（需在中國證券投資中基協進行登記后才可從業生產經營）。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）

9、合伙制企業各合作伙伴投資方式、注資金額、股權比例如下所示：

四、股東協議具體內容

（一）投資目的和對策

合伙制企業的投資目的為對被投資媒介開展股權投資基金、與股份有關的投資和相關法律法規許可的項目投資，從資本利得中向合作伙伴獲得優良收獲。

合伙制企業擬關鍵參加基金中基金項目投資（“FOF項目投資”）和對于企業來投資（“直投項目投資”）。FOF項目投資項下被投資媒介（“子基金”）的投資目標、直投投入的項下被投資載體行業類型，應重點圍繞上海市寶山區重點布局的新一代信息技術、前沿材料、智能機器人、智能制造系統及生物技術等領域。

（二）合伙期限

各合作伙伴確定，合伙制企業的原始存續期限為七年。

自初次認繳制第一期注資到帳截至日開始計算，在其中自初次認繳制第一期注資到帳截至日起前三年為投資期。

項目投資期屆滿之后的到期時間為推出期。

撤出期屆滿后，視合伙制企業運營必須，經普通合伙一致同意可決定把撤出期增加一年；以后，如果需要再次延期的，必須經合伙人會議表決通過。

（三）管理與運行機制

合伙制企業設定決策聯合會，由五名委員會構成；在其中管理員委任一名，道禾源信委任一名，寶山區產業鏈委任一名，吳淞口項目投資委任一名，擁有合伙制企業財產份額（出資額）數最多的有限合伙委任一名。寶山區發展趨勢有權利委任一名決策聯合會觀測員，觀測員有權利參加決策聯合會大會但是不具備選舉權。

決策委員會權力為：

（1）就除流通性項目投資以外合伙制企業的投資、投資退出做出決策。

（2）就股東協議合同約定的關聯方交易事宜做出決策。

（3）就股東協議合同約定的其他事宜做出決策。

決策聯合會決議以上第（1）項事項，需經不少于三名委員會（含道禾源信、寶山區產業鏈分別介紹的委員會）允許即可根據；決策聯合會決議以上第（2）項事項，需經整體委員會全票允許即可根據。

（四）合伙人會議

合伙人會議分成年度會議和臨時會議。

管理員應當存續期限（包含增加期，若有）里的第一個詳細日歷本年度逐漸至存續期限期滿所屬年度內，每本年度研究部署一次本年度合伙人會議。本年度合伙人會議主要內容為征求管理員所作出的上一年度的年報。

任一管理員在經提早十個工作中日書面形式通知后，可舉辦臨時性合伙人會議?？傆嬕馕吨匣镏破髽I實繳出資總金額二分之一及以上別的合作伙伴亦有權利建議舉辦臨時性合伙人會議，建議人需向管理員遞交包含會議報告等在內的詳細建議。管理員需在接到建議人遞交的包含會議報告等在內的詳細建議后三十日內傳出舉辦臨時性合伙人會議的會議報告。

合伙人會議由管理員集結并組織。合伙人會議管理權限包含如下所示事宜：

（1）征求管理人的年報；

（2）股東協議的修定；

（3）決議合伙制企業的散伙及結算事項；

（4）依據股東協議承諾決議應由合伙人會議決定的存續期限增加事項，并且在該的情形下相對應增加合伙制企業的合伙期限（如果需要）；

（5）依據股東協議承諾確定執行事務合伙人的開除；

（6）依據股東協議承諾決議挑選一個新的執行事務合伙人；

（7）決議普通合伙對非關聯第三方出讓財產份額事項；

（8）決議普通合伙覺得應該由合伙人會議決議決定的其他事宜；

（9）依據股東協議承諾決議重要人員取代依據股東協議承諾計劃方案或修復項目投資期提案；

（10）相關法律法規及股東協議所規定的應該由合伙人會議決議的其他事宜。

合伙人會議決議以上第（5）項事宜時，由涉及到本事項執行事務合伙人以及關聯方以外的整體別的合作伙伴一致通過即可作出決議。合伙人會議決議以上其他事宜時，由普通合伙及總計擁有合伙制企業認繳出資總金額三分之二及以上的有限合伙根據即可作出決議，但相關法律法規另有約定或股東協議另有約定的除外。決議時，與決議事宜有著很大的利益輸送的有限合伙人理應回避表決，所持有的表決票不納入表決票數量。

（五）分配原則

1、現錢分派

除股東協議另有規定外，合伙制企業來自任一投資項目可分派現金收入應按照新項目參加比例在各合作伙伴中間進行全面的區劃；流通性投資收入、別的合同違約金/賠償費等其它可分派現金收入應先在各個合作伙伴中間依據造成該等收益資金的源頭進行全面的區劃（倘若不能區別，將依據各合作伙伴到時候對合伙制企業的實繳出資比例在各合作伙伴中間進行全面的區劃）。依照上述情況承諾區劃給各普通合伙的那一部分應立即分給普通合伙，區劃給各有限合伙的那一部分按以下次序在這個有限合伙與普通合伙中間進行分割：

（1）遮蓋實繳出資：100%（100%）向該有限合伙分派，直到向該有限合伙依照本第（1）項所取得的總計分派額度相當于其截止到該分派時段對合伙制企業的總計實繳出資額；

（2）門坎收益：若有剩下，100%（100%）向該有限合伙分派，直到該有限合伙就以上第（1）項總計所獲得的分派額完成按單利6%/年計算準入門檻收益（“門坎收益”，依照該有限合伙具體注資之日開始計算到該依照第（1）項取回這部分實繳出資之日止）；

（3）追補：若有剩下，100%（100%）分給普通合伙，直到普通合伙于本第（3）項下總計所獲得的分派額度總和相當于以上第（2）項門坎收益/80%×20%金額；

（4）絕對收益：若有剩下，（i）80%向該有限合伙分派，（ii）20%向普通合伙人劃分。

2、貨幣性分派

合伙制企業依照股東協議承諾開展貨幣性分配，視作對投資展開了處理并依據確立的非貨幣資產使用價值依照股東協議承諾的資金分配機制和次序向合作伙伴進行分割。

（六）虧本和債權債務

合伙制企業的虧空由合作伙伴依據股東協議的規定擔負。在其中，除股東協議另有規定外，合伙制企業因投資造成債務、虧本在參加此項目投入的全部合作伙伴中間根據參加占比分攤。

（七）投資退出

合伙制企業完成投資后，對被投資媒介開展不斷監管，預防經營風險，且在合適的機會撤出項目投資。合伙制企業投資退出的形式包含但是不限于：

（1）合伙制企業被項目投資媒介中國境內或海外直接和間接首次公開發行股票上市以來售賣被投資媒介或者其關系公司股票撤出；

（2）合伙制企業立即轉讓被投資媒介股份、注資市場份額或財產完成撤出；

（3）被投資媒介公司減資或解散清算后，合伙制企業便被項目投資載體資產得到分派。

（八）退伙

1、有限合伙退伙

合伙制企業合伙期限內，除非是相關法律法規、國資監管要求或股東協議另有規定的，有限合伙不可規定退伙、減少出資額及/或實繳出資額。有限合伙可以按股東協議合同約定的程序流程出讓它在合伙制企業里的所有財產份額的形式撤出合伙制企業。

在以下情形下，管理員有權利強制性有關有限合伙退伙：

（1）依據股東協議承諾強制性未按照約定繳納出資有限合伙退伙；

（2）依據股東協議承諾強制性不具有有關資質的有限合伙或是拒不配合管理人的整改方案的有限合伙退伙。

有限合伙產生以下情形時，自然退伙：

（1）當作有限合伙的法人或其他組織依規吊銷營業執照、責令關閉、撤消，或是被宣布破產；

（2）相關法律法規要求或是股東協議承諾有限合伙應具有有關資質而失去該資質；

（3）有限合伙在合伙制企業里的所有財產份額被老百姓強制執行；

（4）產生依據《合伙企業法》要求被稱作自然退伙其他情形。

自然退伙理由實際發生之日為自然退伙起效日。

有限合伙因這一規定被強行退伙或自然退伙時，合伙制企業不可因而散伙。

2、普通合伙退伙

普通合伙人在合伙制企業依照股東協議承諾散伙或結算以前，普通合伙自始至終執行股東協議項下的崗位職責，除非是相關法律法規或股東協議另明確規定了或者經合伙人會議決議允許，在合伙制企業散伙或結算以前，不會輕易規定退伙，其本身亦不容易做出任何行為積極散伙或者終止。

普通合伙產生以下情形時，自然退伙：

（1）依規吊銷營業執照、責令關閉、撤消，或是被宣布破產；

（2）普通合伙人在合伙制企業里的所有財產份額被老百姓強制執行；

（3）《合伙企業法》要求其他情形。

普通合伙依以上承諾自然退伙時，則是由該普通合伙的相關性人替任該普通合伙并任合伙制企業的普通合伙；如整體普通合伙均產生上述情況情況且沒有任何關系人能出任普通合伙，則除非是到時候合伙人會議決定任職一個新的普通合伙，合伙制企業進到清算方案。

五、對上市公司產生的影響存有的風險性

（一）此次項目投資對企業的危害

此次項目投資合乎公司戰略規劃，根據公司公司股東利益。此次投資管理公司以有限合伙真實身份入住，擔負比較有限風險性。此次投入的資金來源為企業自籌資金，不受影響其經營活動的正常使用，對企業財務及經營情況不會有重要不良影響。

（二）是有風險的

此次境外投資在交易過程中將遭受經濟形勢、產業周期、投資方向運營管理、交易方案等諸多要素危害，很有可能存在一定的經營風險，該的風險包含但是不限于：（1）無法尋找到適宜的投資方向風險；（2）因判斷失誤或市場環境發生變化，造成項目投資后標的企業難以實現預期效益風險；（3）法律法規與市場風險、產生不可抗力事件風險、研發風險和風險管控等其它風險性。

企業將高度關注投資合伙企業經營管理模式及投資項目建成后全過程，與一同投資人嚴苛風險防控，以進一步減少經營風險，更加好的維護股東利益。

六、別的表明

1、公司控股股東、控股股東、持倉5%之上公司股東及其董事、公司監事、高管人員未參加基金認購申購，上述情況工作人員不存在在股票就職的情況。

2、公司本次與專業投資機構協作事宜不會造成同行業競爭及關聯方交易。

3、企業在此次與專業投資機構合作投資前十二個月內不會有將超募資金用以永久補充流動資金的情況。

4、截止到本公告公布日，寶山區源信并未在中國證券投資中基協辦理備案，后續投資進度及完成狀況尚有待觀察。企業將依據該事項后續進度，嚴格執行相關法律法規、法規和《公司章程》的相關規定，執行有關的審批流程和信息披露義務。

七、備查簿文檔

1、《上海寶山源信科創私募投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙協議》；

2、寶山區源信公司變更材料。

特此公告。

協鑫電力能源科技發展有限公司股東會

2023年9月16日