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我司及監事會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

甘肅工程資詢集團有限公司（下稱“企業”）于 2023年 9月2日在巨潮資訊網上刊載了《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-071），為切實保障廣大投資者的正當權益，便捷股東行駛投票權，現就此次股東會的相關事項提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關情況

1.股東會屆次：甘肅工程資詢集團有限公司2023年第二次股東大會決議

2.股東會的召集人：企業七屆股東會

3.召開的正規、合規：經公司七屆股東會第四十五次會議決議，此次股東會集結、舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政規章與公司《章程》的相關規定。

4.召開日期、時長：

（1）現場會議時長：2023年9月18日（在下午）14:40

（2）網上投票時長：2023年9月18日，在其中：

利用深圳交易所交易軟件進行投票時間為2023年9月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

通過網絡投票軟件進行投票時間為2023年9月18日（早上）9:15至（在下午）15:00階段的隨意時長。

5.大會的舉辦方法：當場決議與網絡投票緊密結合方法。

（1）當場決議：公司股東本人及由他人參加現場會議。

（2）網上投票：企業通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內，通過以上系統軟件履行投票權。

此次股東會不屬于公開招募公司股東選舉權。

6.大會的除權日：2023年9月12日

7.參加目標：

（1）在除權日持有公司股份股東。

于除權日2023年9月12日（在下午）15:00收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該股東。

（2）企業第七屆執行董事、監事會和高管人員。

（3）企業聘用律師。

8.會議地點：

現場會議地址：甘肅蘭州市七里河區瓜州路4800號甘肅省國投集團商務大廈16樓1602會議廳

二、會議審議事宜

此次股東會提議編號實例表

1.提議1.00主要內容詳細企業在巨潮資訊網公布的《甘肅工程咨詢集團股份有限公司關于延長公司向特定對象發行股票股東大會決議有效期及授權有效期的公告》。

2.以上提案為特別決議事宜，須經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人） 持有表決權的三分之二以上根據。

3.依據《公司章程》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一 主板上市公司規范運作》的需求，以上提案為危害中小股東權益的重大事情， 需要對中小股東決議獨立記票，獨立記票結論將及時公布披露。

三、大會備案方式

1.備案方法

（1）法人股東親身列席會議的，需持身份證、股東賬戶卡高效股東賬戶卡；受權授權委托人應持授權書（詳見附件）、個人身份證、受托人本人身份證或影印件、受托人持倉證明和股東賬戶卡等申請辦理登記。

（2）公司股東由法人代表列席會議的，應持股東賬戶卡、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業執照副本復印件、法定代表人證明書與本人身份證補辦登記；授權委托人參加的，除了上述原材料外還應持法人代表簽訂的授權書（詳見附件）及出席人身份證補辦登記。

（3）外地公司股東可采取信件或發傳真的形式備案，我們公司拒絕接受手機備案。

2.備案時長

此次除權日的第二天至舉辦日（2023年9月18日）早上9:00以前工作時間

3.備案地址及聯系電話

備案地址：甘肅蘭州市七里河區瓜州路4800號甘肅省國投集團商務大廈16樓公司辦公室

郵編：730030

聯系方式：0931-5125819

聯 系 人：柳雷、周輝

四、參與網上投票的實際操作步驟

參加此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票相關的事宜詳細說明詳細“配件1”。

五、其他事宜

1.參加現場會議股東及股東代表，其吃住、差旅費等所有自立。

2.網上投票期內，如網絡投票系統發現異常狀況或遭受突發性大事件危害，則此次股東會的過程按當天通告開展。

3.參與現場會議股東或公司股東委托代理人須提早1日（即2023年9月17日）將當場提出問題具體內容提交公司董事會辦公室。

4.與此次股東大會通知的議案具體內容不相干的難題，現場會議將不會做解釋。

5.聯系電話

通訊地址：甘肅蘭州市七里河區瓜州路4800號甘肅省國投集團商務大廈16樓董事會辦公室

郵編：730030

聯系方式：0931-5125819

聯 系 人：柳雷、周輝

六、備查簿文檔

企業第七屆股東會第四十五次會議決議

七、配件

配件1:參與網上投票的實際操作步驟

配件 2：公司股東授權書

甘肅工程資詢集團有限公司股東會

2023年9月15日

配件1

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1.網絡投票編碼為“360779”

2.網絡投票稱之為“資詢網絡投票”

3.填寫決議建議或競選投票數。

（1）提案設定。

“提案編號”一覽表（注：提案選用非累積投票制）

（2）填寫決議建議

決議建議：允許、抵制、放棄

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年9月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年9月18日（早上）9:15至（在下午）15:00階段的隨意時長。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2

公司股東授權書

甘肅工程資詢集團有限公司董事會辦公室：

茲交由 老先生(女性)意味著自己(企業)參加甘肅工程資詢集團有限公司2023年第二次股東大會決議并履行投票權。

個人對甘肅工程資詢集團有限公司2023年第二次股東大會決議實際決議事宜委托網絡投票標示如下所示：

（本授權書需并提供公司股東和委托委托代理人本人身份證留檔影印件，股東卡影印件，即可合理）

受托人：

受托人（有效身份證統一社會信用代碼）：

受托人公司股東賬號：

受托人持股數量：

授權書有效期：

受委托人簽字：

受委托人身份證件：

受托人簽字（蓋公章）：

授權委托時間： 年 月 日

甘肅工程資詢集團有限公司

2023年第二次股東大會決議表決票

自己列席會議的，填好以下幾點：

公司股東名字： 身份證號：

公司股東賬號： 擁有股票數： 股

受委托人列席會議的，填好以下幾點：

受托人名字： 受托人身份證號：

受托人公司股東賬號： 受托人擁有股票數：

受委托人名字： 受委托人身份證號：

本表決票經合理備案后需并提供公司股東個人和受委托人和授權書與個人本人身份證留檔影印件，股東卡影印件，即可合理。

簽名：

年 月 日