本公司董事會及全部執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年9月15日
（二）股東會舉辦地點：青島膠州市鋪集鎮東部地區工業園區，青島市匯金通電氣設備有限責任公司（下稱“企業”）四樓會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
這次股東會的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的，由董事會集結，老總李明東老先生組織。大會的舉辦和表決方式合乎《公司法》《公司章程》及相關法律法規、法規規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人，在其中李明東老先生、李京霖老先生、張春暉老先生、蔡維鋒老先生、黃鑌老先生、付永領老先生、張海霞女性以通信方式參加此次大會；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理出席本次大會；別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于修訂〈青島匯金通電力設備股份有限公司獨立董事工作制度〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
（二）累積投票提案決議狀況
1、《關于變更監事暨提名監事候選人的議案》
（三）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
（四）有關提案決議的相關說明
此次股東會提案均是普通決議提案，已經獲得參加當場和網上投票的是投票權公司股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權總量的二分之一之上允許根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京德和衡法律事務所
侓師：王智、馬秀峰
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，這次股東會的集結和舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格、決議流程和決議結論均達到《公司法》《證券法》《股東大會規則》等有關法律法規及其行政規章和《公司章程》的相關規定，此次股東會決議結論合理合法、合理。
特此公告。
青島市匯金通電氣設備有限責任公司股東會
2023年9月16日
● 上報文檔
（一）2023年第四次股東大會決議會議決議
（二）《北京德和衡律師事務所關于青島匯金通電力設備股份有限公司2023年第四次臨時股東大會的法律意見書》
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