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我司及監事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會召開狀況

廣東省新宏澤外包裝有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第三次會議于2023年9月15日以通訊表決的形式舉辦。會議報告于2023年9月13日根據電子郵件、專人送達、通信等形式送到諸位執行董事。此次會議應參加執行董事5人，真實參加執行董事5人。

會議由張勇清老先生組織，監事、管理層出席。此次召開合乎相關法律法規、政策法規、法規和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于豁免董事會會議通知期限的議案》

允許免除此次會議提早五天通知責任，允許舉辦企業第五屆股東會第三次會議。

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關于轉讓子公司股權暨關聯交易的議案》

經決議，股東會允許企業將控股子公司新宏澤外包裝（中國香港）有限責任公司100%公司股權轉讓給關聯企業宏澤投資有限公司，出售價格金額為850萬余元。

本提案關聯董事張勇清老先生、孟學女性已回避表決。

公司獨立董事于2023年9月14日舉辦2023年第一次獨董專業大會，審議通過了《關于轉讓子公司股權暨關聯交易的議案》，打算把該提案提交公司股東會決議，并且在股東會上發布了贊同的單獨建議。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容請見企業同一天在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上公布的《關于轉讓子公司股權暨關聯交易的公告》。

特此公告。

廣東省新宏澤外包裝有限責任公司股東會

2023年9月16日

證券代碼：002836 股票簡稱：新宏澤 公示序號：2023-037

廣東省新宏澤外包裝有限責任公司

第五屆職工監事第三次會議決定公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

廣東省新宏澤外包裝有限責任公司（下稱“企業”） 第五屆職工監事第三次會議于2023年9月15日以通訊表決的形式舉辦。會議報告于2023年9月13日根據電子郵件、專人送達、通信的形式送到諸位公司監事。此次會議應參加公司監事3人，真實參加公司監事3人。

會議由監事長黃絢絢組織。召開合乎相關法律法規、政策法規、法規和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于豁免監事會會議通知期限的議案》

允許免除此次會議提早五天通知責任，允許舉辦企業第五屆職工監事第三次會議。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關于轉讓子公司股權暨關聯交易的議案》

經決議，職工監事覺得：這次關聯方交易合乎公司的經營建設規劃和戰略部署，有益于調節資源分配，對焦企業主營業務。本次交易的價錢參照資產評估機構的評價結果，經合同彼此共同商定，買賣交易定價方法有效、標價公允價值。監事會決議該關聯方交易事宜時，關聯董事已回避表決，有關決策制定依法依規，合乎《深圳證券交易所股票上市規則》、企業《關聯交易決策制度》等有關規定。職工監事允許公司為宏澤投資有限公司出讓其同時擁有全資子公司新宏澤外包裝（中國香港）有限責任公司100%股份，出售價格rmb850萬余元。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容請見企業同一天在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上公布的《關于轉讓子公司股權暨關聯交易的公告》。

特此公告。

廣東省新宏澤外包裝有限責任公司職工監事

2023年9月16日

證券代碼：002836 股票簡稱：新宏澤 公示序號：2023-038

廣東省新宏澤外包裝有限責任公司

有關出讓分公司股份暨關聯交易的通知

我司及監事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 關聯方交易簡述

1、關聯方交易具體內容

（1）上次公司股權轉讓買賣狀況簡述

企業分別在2022年6月6日、2022年6月27日舉辦第四屆董事會第十二次大會、2021年度股東會，審議通過了《關于轉讓子公司股權暨關聯交易的議案》，允許公司為三山幾萬年（深圳市）投資控股有限公司（下稱“三山幾萬年”）出讓其同時擁有全資子公司深圳市新宏澤包裝有限公司（下稱“新宏澤外包裝”）96.5254%股份，出售價格金額為16,891.95萬余元。截至2023年6月25日，購買方三山幾萬年已依照《股權轉讓協議》的承諾向領導付款所有股權轉讓款總計rmb16,891.95萬余元，該買賣已經完成。

新宏澤外包裝上次公司股權轉讓前后左右股東持股如下：

（2）這次公司股權轉讓買賣狀況簡述

依據公司運營發展需求，擬向新宏澤外包裝剩下3.4746%公司股權轉讓給公司實際控制人集團旗下的宏澤投資有限公司（下稱“宏澤集團公司”），因新宏澤外包裝（中國香港）有限責任公司（下稱：中國香港新宏澤）是我們公司所成立的香港投資平臺企業，無主營經營，且我們公司擁有100%股份，此次轉讓評定標底為香港新宏澤100%股份，將要中國香港新宏澤100%公司股權轉讓給宏澤集團公司，出售價格金額為850萬余元（下稱“本次交易”或“此次關聯方交易”）。此次交易完成后，集團公司不會再擁有中國香港新宏澤及新宏澤外包裝股份。

2、關聯性

宏澤集團公司系公司實際控制人張勇清老先生、孟學女性完全控制的公司，依據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次交易組成關聯方交易。

3、股東會決議狀況

公司在2023年9月15日舉辦第五屆股東會第三次會議，審議通過了《關于轉讓子公司股權暨關聯交易的議案》，關聯董事張勇清老先生、孟學女性逃避對該提案的決議。

公司獨立董事于2023年9月14日舉辦2023年第一次獨董專業大會，審議通過了《關于轉讓子公司股權暨關聯交易的議案》，打算把該提案提交公司股東會決議，并且在2023年9月15日舉行的股東會上發布了贊同的單獨建議。

此次關聯方交易經股東會表決通過就可以，不必遞交股東大會審議。董事會受權高管簽定有關股權轉讓合同。

4、此次關聯方交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，不用通過相關部門準許。

二、 關聯企業基本概況

（一）關聯企業的相關信息

1、公司名字：宏澤投資有限公司

2、居所：香港金鐘道89號力寶核心第二期37樓3707室

3、注冊資金：10元港元

4、成立日期：1998年7月29日

5、主營：投資控股

6、股東情況：

7、財務報表：

企業：元

（二）關聯性的解釋

公司實際控制人張勇清老先生、孟學女性完全控制宏澤投資有限公司，依據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次交易組成關聯方交易。

（三）經查看，宏澤集團公司并不是失信執行人。

三、 關系交易標的基本概況

（一）標底公司概況

1、公司名字：新宏澤外包裝(中國香港)有限責任公司

2、居所：香港中環德輔道中141號中保集團大廈7樓705-706室

3、注冊資金：445,151美金

4、成立日期：2012年3月7日

5、主營：投資控股

6、標的公司股東情況：

7、標的公司參股子公司狀況

標的公司的參股子公司總共1項，詳情如下表：

8、標的公司參股子公司的分公司狀況

標的公司參股子公司的分公司總共1項，詳情如下表：

9、標的公司財務狀況

10、此次交易標的產權明晰，不會有質押、質押貸款及其它一切限定轉讓狀況，亦不會有涉及到起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等狀況，沒有防礙所有權轉移其他情形。

11、截止到本公告公布之時，我們公司與標的公司中國香港新宏澤不會有別的營業性往來賬戶，企業不會有為香港新宏澤做擔保、財務資助、委托理財等情況；中國香港新宏澤不會有占有企業資金的情況。

12、經查看，中國香港新宏澤并不是失信執行人。

四、 買賣交易定價政策及定價原則

1、定價政策本次交易事宜依照一般商業條款及其市場化原則開展，合乎有關法律法規規定，不存在損害任何一方或利益相關方權益的情況。

2、本次交易標價參照北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）（下稱“北方地區亞事”）（具備證劵期貨從業）開具的《廣東新宏澤包裝股份有限公司擬轉讓股權涉及的新宏澤包裝（香港）有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（北方地區亞事評報字[2023]第01-979號），選用資產基礎法對香港新宏澤公司股東所有利益進行評價，在評估基準日2023年6月30日中國香港新宏澤總賬面凈值為832.22萬余元，評估值為880.69萬余元，增值率為48.47萬余元，投入產出率為5.82%；負債總額帳面價值為37.08萬余元，評估值為37.08萬余元，無評定調整值；凈資產賬面價值為795.14萬余元，凈資產評估使用價值為843.61萬余元，增值率為48.47萬余元，投入產出率為6.10%。以下是資產基礎法實際評價結果明細表：

在遵照銷售市場定價政策下，經買賣雙方溝通協商，最終決定中國香港新宏澤100%股份做價金額為850萬余元。本次交易遵循著客觀性、公平公正、公允價值的定價政策，合乎有關法律法規規定，不會有買賣有失公正的情況。

五、 買賣協議書主要內容

招標方（出讓方）：廣東省新宏澤外包裝有限責任公司

承包方（購買方）：宏澤投資有限公司

由于：新宏澤外包裝（中國香港）有限責任公司（下稱“標的公司”）為依規成立的注冊香港公司，總市值445,151美金，在其中廣東省新宏澤外包裝有限責任公司注資445,151美金，占股比例100%?，F雙方就總體目標公司股份轉讓事項，經溝通協商，依據我國的法律有關規定，達到以下協議書，以資一起遵循。

第一條 公司股權轉讓

1、招標方打算把所持有的標的公司100%公司股權轉讓給承包方，承包方允許轉讓。

2、業主允許售賣、承包方允許選購以上股份，涉及該股份項下全部的附帶權益及支配權，且以上股份未設定一切(包含但是不限于)質押權、質押權及股權代持等其它第三者利益或認為。

3、協議書起效以后，招標方出售給乙方以上股份以及相應的公司股東權利與義務所有轉讓給承包方，招標方不會再具有以上進行股權轉讓相匹配權利義務。

第二條 股權轉讓價格及價款付款方式

1、招標方允許依據合同規定所規定條件，以850萬人民幣將所持有的標的公司100%公司股權轉讓給承包方，承包方允許為此價錢轉讓該股份。

2、承包方允許按以下時間與方式進行股權轉讓價款付給招標方：

承包方一次性支付股權轉讓價款，付款方式為轉賬匯款至招標方指定賬戶。付款時間：在合同生效后15個工作日日內，承包方向甲方付款總交易對價100%，即850萬人民幣。

第三條 招標方申明與確保

1、招標方申明自己為本合同項下總體目標公司注冊公司股東，具體擁有包括本合同項下進行股權轉讓等在內的標的公司100%股權。

2、招標方為本協定第一條所進行股權轉讓的所有權人。

3、招標方做為股東已完全依法履行公司注冊資金的注資責任。

4、招標方下屬公司與標的公司的許多營業性往來賬（若有）需在股權交割前處理結束。

5、始行協議書起效之日起，招標方對轉讓股份不會再出現任何權利與義務。

第四條 承包方申明與確保

承包方確保按合同規定第二條中規定的方法付款合同款。

第五條 公司股權轉讓有關費用的壓力

協商一致申請辦理和本合同約定的公司股權轉讓辦理手續所形成的有關費用，包含稅金、注冊變更花費以及由彼此依規分別擔負。

第六條 相關公司股東權利與義務包含企業贏虧(含債務)的承擔

從本協定起效之日起，承包方具體履行成為公司股東的權利，并執行對應的股東義務。

在承包方獲得股東資格前，標的公司債務以及相應的法律依據，由甲方擔負。

第七條 工商變更登記

本合同生效后，招標方應及時聯系并督促標的公司進行公司股東工商變更。進行工商變更的時間也需在招標方接到承包方股權轉讓款后15日內進行。變動的時候需要的股東會議決議、工商變更公文等（如果需要），業主應緊密配合給予。

第八條 合同的變動和消除

出現下述情形之一時，可變更或消除本協定，但雙方需簽署變更或消除合同書。

1、因為不可抗拒或者由于一方雖沒有過錯但并不能避免的外部原因，導致本協定沒法執行；

2、因狀況產生變化，雙方通過商議允許；

3、雙方約定的其他變更或解除協議的情況發生。

第九條 保密協議

1、沒有經過另一方書面確認，任何一方均不得積極向第三人泄露在合同執行環節中知曉的商業機密或有關信息，也不能將該合同內容及有關材料泄露給其他第三方。但法律法規、相關法規務必公布除外。

2、保密協議為單獨條文，無論本協定是不是簽定、變動、解除或終止等，本條文均合理。

第十條 爭議解決方式

凡因本協定所引起的或者與本協定相關的一切異議，雙方應溝通協商處理；如協商未果，隨意一方都可以向深圳國際仲裁院申請勞動仲裁。

第十一條 協議書起效標準

本協定于彼此簽定加蓋單位公章，且此次公司股權轉讓已經獲得招標方股東會決議審批后起效。

六、 涉及到關聯交易的別的分配

本次交易不屬于人員安置、土地租賃等狀況，此次交易完成后，不容易從而造成與企業的關聯方造成同行業競爭的情況。此次股權轉讓所得賬款將主要用于企業的日常生產運營。

七、 買賣目標和對上市公司產生的影響

本次交易將有利于優化資產結構，調節資源分配，對焦企業主營業務，合乎公司的經營建設規劃和戰略部署。

此次交易完成后，企業不會將中國香港新宏澤列入企業合并報表范圍。

本次交易，企業預計完成長期投資約rmb55萬余元（未考慮到稅金危害），實際長期投資以年度審計報告結論為標準。

企業不會有為香港新宏澤做擔?；蛴芍袊愀坌潞隄衫碡敔顩r。中國香港新宏澤亦不會有占有上市企業資金狀況。

八、 曾經今年初至公布日與本關聯方總計已經發生的各種關聯交易的總額

1、截止到8月31日，年度公司和控股股東張勇清老先生、孟學女性以及操縱的企業所發生的關聯方交易如下：

2、截止到本公告公布日，年度公司和宏澤集團公司未出現關聯方交易。

九、 獨董專業會議審議狀況獨立建議

（一）獨董專業會議審議狀況

這次關聯方交易事宜合乎公司的經營建設規劃和戰略部署，有益于調節資源分配，對焦企業主營業務。本次交易的價錢參照資產評估機構的評價結果，經合同彼此共同商定，買賣交易定價方法有效、標價公允價值，并沒有危害公司與股東利益的舉動，合乎公司股東權益。大家于2023年9月14日舉辦2023年第一次獨董專業大會，表決通過《關于轉讓子公司股權暨關聯交易的議案》并同意提交公司股東會決議。股東會決議以上關聯方交易時，關聯董事張勇清老先生、孟學女性應給予逃避。

（二）單獨建議

此次關聯方交易將有利于進一步調節資源分配、融合公司資源、對焦企業主營業務，進一步提高企業資產流動性，有助于企業主要業務體系發展趨勢。本次交易的價錢參照資產評估機構的評價結果，經合同彼此共同商定，買賣交易定價方法有效、標價公允價值。監事會在決議此關聯方交易事宜前已獨董專業會議審議根據，監事會在討論以上提案時，關聯董事依法履行回避表決程序流程。本次交易的決策合乎有關法律法規的需求，適用上市企業和公司股東利益，未影響企業及其它公司股東、尤其是中小投資者與非關系股東權益。

綜上所述，大家一致同意公司本次關聯方交易事宜。

十、 職工監事建議

經決議，職工監事覺得：這次關聯方交易合乎公司的經營建設規劃和戰略部署，有益于調節資源分配，對焦企業主營業務。本次交易的價錢參照資產評估機構的評價結果，經合同彼此共同商定，買賣交易定價方法有效、標價公允價值。監事會決議該關聯方交易事宜時，關聯董事已回避表決，有關決策制定依法依規，合乎《深圳證券交易所股票上市規則》、企業《關聯交易決策制度》等有關規定。職工監事允許公司為宏澤投資有限公司出讓其同時擁有全資子公司新宏澤外包裝（中國香港）有限責任公司100%股份，出售價格rmb850萬余元。

十一、 備查簿文檔

1、第五屆股東會第三次會議決定；

2、第五屆職工監事第三次會議決定；

3、2023年第一次獨董專業會議決議；

4、獨董有關第五屆股東會第三次會議相關事宜獨立建議；

5、《股權轉讓協議》；

6、《評估報告》（北方地區亞事評報字[2023]第01-979號）。

特此公告。

廣東省新宏澤外包裝有限責任公司股東會

2023年9月16日